法治號
□ 法治日報全媒體記者 余東明 張海燕
近日，上海市公安局寶山分局連續(xù)搗毀3個詐騙團伙，這些詐騙團伙冒充“快手”官方運營商，在各地召開線下招商會，聲稱交納3萬元至8.5萬元加盟費成為地區(qū)代理商，不僅能在短期內返還加盟費，還能抽取地區(qū)同類商戶經營流水，輕松年入百萬。據統(tǒng)計，本案涉及被害商戶1000余家，非法所得逾5000萬元。
拋來誘人“橄欖枝”
去年9月，上海寶山某燈具公司負責人周先生收到自稱“快手官方”的電話邀請。對方稱，周先生的公司已經通過了線上審核，只要參加線下招商會，就有機會成為上海市首批入駐代理商，不僅能夠迅速提升自己公司的曝光度，還能通過發(fā)展入駐商戶，和平臺一起“抽成分紅”，年盈利輕松突破百萬元。
次日，周先生就抱著試試看的心態(tài)來到線下招商會。現場工作人員都穿著“快手”公司的統(tǒng)一制服，且會場的選址和布置看起來都十分正規(guī)，有餐飲服務、休閑娛樂等20余家不同類別的商戶代表參會。
會上，講師從“快手”集團的發(fā)展歷程、首批市級代理商的“成功案例”和未來商業(yè)發(fā)展趨勢進行了“生動”講述，并許諾成為首批代理商后，不僅經營的商戶能在“快手”團購榜里“霸榜”，還能每天從全市同類商戶流水中抽取1%、從自行發(fā)展入駐的商戶流水中抽取4%。成功發(fā)展80家商戶后，就能退回加盟費。
聽完講師1個小時的“培訓”，周先生心動不已，由于名額有限，他當場就向銷售經理交納了8.5萬元加盟費。
在后續(xù)1個多月的運營中，周先生不僅難以成功發(fā)展下級入駐商戶，還在未拿到任何返利的情況下，被客服“拉黑”，最終選擇向當地雙城派出所報警求助。
發(fā)展千余名代理商
接警后，雙城派出所民警立刻從報警人提供的合同、聊天記錄、支付記錄等展開逐一查證，并聯(lián)系北京快手科技有限公司進行協(xié)作調查。
經查，與周先生合作的“喜邁蘇”公司曾向快手公司提出過“達人機構”申請，但始終未交納保證金，且真正的快手公司從未發(fā)展過“二級合作代理商”，與招商會上的信息存在明顯偏差。
為進一步查實案件細節(jié)，寶山警方抽調精干警力成立專案組，圍繞該公司的推廣和經營活動展開調查，并對其他加盟商戶進行走訪，逐步查證了涉及全國多地的3個團伙和5家信息科技公司。
相關團伙合作緊密，分工細致。公司中有人通過各類線上商戶平臺收集商戶電話；有人招募不知真相的兼職大學生、“寶媽”海量撥打招商電話引流；有人選取不同城市籌備線下招商會；甚至還有人制作仿冒網站提供技術支持，已經形成了一整套實施“線上+線下”詐騙的“流水線”。
在調查中警方發(fā)現，相關團伙以“快手官方運營中心”“快手合作企業(yè)”等名義已經累計在全國發(fā)展各級地區(qū)代理商1000余家，代理費3萬元至8.5萬元不等。
在實際運營中，一旦地區(qū)代理商發(fā)展下家接近返還加盟費門檻時，假冒的“快手運營中心”就會要求提供營業(yè)執(zhí)照、經營許可證、門頭商標等一一對應的補充材料，甚至對發(fā)展商戶每月流水額設置要求，層層阻撓地區(qū)代理商完成發(fā)展任務，上千家加盟商至今無一家能夠被返還加盟費并獲利。
被抓捕時還在招商
為及時迅速打擊相關詐騙團伙，為潛在受害商戶止損，寶山警方在前期縝密偵查的基礎上，制定了詳細的集中收網方案。
2024年12月4日，寶山警方在當地警方配合下，來到河南省某酒店招商會現場開展抓捕行動，當時還有30余名潛在被害人準備簽約，被警方及時勸阻。同時，警方在全國多地展開集中收網，抓獲35名犯罪嫌疑人。
面對該團伙人員分散、作案方式隱蔽且主犯避重就輕的實際情況，上海寶山警方通過資金過往記錄、重組信息網、廣泛尋找被害人等方式，建立強有力的證據鏈。
經查，相關團伙自2024年起，在明知自己未與官方達成合作關系的前提下，依然通過假冒“快手官方”，定制仿冒的工作服、工作牌等，通過話術培訓虛構盈利項目，并搭建虛假網站進一步加深潛在受騙人信任，最終招募代理商騙取加盟費。
為了防止受損商戶再次進入招商會揭露真相，相關團隊一般只在同一城市舉辦一次活動，且定期會將已經簽約的商戶“剔除”出電話客服推銷“名單”。據統(tǒng)計，本案涉及被害商戶1000余家，非法所得逾5000萬元。
目前，犯罪嫌疑人劉某等5人因涉嫌詐騙罪已被檢察機關批準逮捕，其余30名犯罪嫌疑人已被寶山警方依法采取刑事強制措施。下一步，寶山警方將繼續(xù)圍繞案件線索開展后續(xù)偵查取證，對其他涉案產業(yè)和人員予以持續(xù)打擊。
編輯：杜洋